The Nomination Committee prior to the 2026 Annual General Meeting will consist of four members, who shall represent the three shareholders with the highest number of shares who accept the assignment to be part of the Nomination Committee as of December 31, 2025, and the Chairman of the Board. The Nomination Committee then appoints a chairman among its members.
In accordance with the above guidelines, the Nomination Committee for the 2026 Annual General Meeting will consist of the following persons:
- Anna Rylander Eklund, representing the Rylander family and associated companies.
- Carlo Bogerd, representing the Bogerd Family Office and associated companies.
- Peter Høngaard Andersen, representing shareholder Fredrik Lundgren
- Fredrik Alpsten, Chairman of the Board
The members of the Nomination Committee together represent approximately 39 percent of the shares and 44 percent of the votes in the company as of December 31, 2025.
The Nomination Committee’s overall responsibility is to submit proposals regarding the Chairman at the Annual General Meeting, election and remuneration of Board members, election and remuneration of the auditor, as well as principles for the appointment of the Nomination Committee and instructions for the Nomination Committee.
Shareholders who wish to submit proposals to the company’s nomination committee can do so via e-mail to ir@biovica.com or by letter to the address: Biovica International AB, Att: The Nomination Committee, Dag Hammarskjölds väg 54B, 752 37 Uppsala.
2026 års Valberedning
Valberedningen inför årsstämman 2026 ska bestå av fyra ledamöter, vilka skall representera de tre aktieägare med högst antal aktier som accepterar uppdraget att ingå i valberedningen per den 31 december 2025, samt styrelsens ordförande. Valberedningen utser sedan inom sig ordförande.
I enlighet med ovanstående riktlinjer kommer valberedningen inför årsstämman 2026 att utgöras av följande personer:
- Anna Rylander Eklund representerande familjen Rylander med bolag.
- Carlo Bogerd, representerande Bogerd Family Office med bolag.
- Peter Høngaard Andersen, representerande aktieägaren Fredrik Lundgren
- Fredrik Alpsten, styrelsens ordförande
Ledamöterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 39 procent av aktierna och 44 procent av rösterna i bolaget sett till den 31 december 2025.
Valberedningens övergripande ansvar är att lämna förslag avseende ordförande vid årsstämma, val och arvodering av styrelseledamöter, val och arvodering av revisor samt principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedning.
Aktieägare som önskar lämna förslag till bolagets valberedning kan göra det via e-post till ir@biovica.com eller med brev till adressen: Biovica International AB, Att: Valberedningen, Dag Hammarskjölds väg 54B, 752 37 Uppsala.
Nomination Committee for Biovica ahead of the 2027 Annual General Meeting
The Nomination Committee for the Annual General Meeting shall consist of three members appointed by the three largest shareholder-registered shareholders in terms of voting rights, as recorded in the share register maintained by Euroclear Sweden AB as of 31 December each year.
The Chairman of the Board shall convene the first meeting of the Nomination Committee and, at the request of the Nomination Committee, assist it in its work. The Chairman of the Board shall not be a member of the Nomination Committee and shall have neither voting rights nor the right to participate in the Nomination Committee’s decisions.
The Nomination Committee’s overall responsibility is to submit proposals regarding the Chairman of the Annual General Meeting, the election and remuneration of Board members, the election and remuneration of the auditor, as well as principles for the appointment of the Nomination Committee and instructions governing the work of the Nomination Committee.
Shareholders who wish to submit proposals to the Company’s Nomination Committee may do so by e-mail to ir@biovica.com or by post to:
Biovica International AB
Att: Nomination Committee
Dag Hammarskjölds väg 54B
SE-752 37 Uppsala
Sweden
Valberedning för Biovica inför årsstämman 2027
Valberedningen inför årsstämma ska bestå av tre ledamöter, vilka utses av de tre till röstetalet största ägarregistrerade aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 december varje år.
Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde samt på valberedningens begäran bistå valberedningen i dess arbete. Styrelsens ordförande är inte ledamot av valberedningen och har inte rösträtt eller rätt att delta i valberedningens beslut.
Valberedningens övergripande ansvar är att lämna förslag avseende ordförande vid årsstämma, val och arvodering av styrelseledamöter, val och arvodering av revisor samt principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedning.
Aktieägare som önskar lämna förslag till bolagets valberedning kan göra det via e-post till ir@biovica.com eller med brev till adressen:
Biovica International AB
Att: Valberedningen
Dag Hammarskjölds väg 54B
752 37 Uppsala